Jean-François Cloutier und Félix Séguin, Ermittlungsbüro
Viele Geldautomaten werden in Quebec mit einer Akkreditierung der Financial Markets Authority (AMF) betrieben, obwohl ihre Besitzer Verbindungen zu Personen haben, die Interesse an der Polizei haben.
Einer der Eigentümer eines Unternehmens, das in Quebec rund hundert Geldautomaten betreibt, wurde bereits wegen Besitzes von durch Kriminalität erlangtem Eigentum angeklagt.
Ein weiterer großer Geldautomatenbesitzer ist immer noch in einem Unternehmen mit einer Person verbunden, die 2013 wegen schweren Steuerbetrugs verurteilt wurde, wie aus von unserem Ermittlungsbüro erhaltenen Dokumenten hervorgeht.
Die AMF ist die Stelle, die den Eigentümern privater Schalter im Rahmen eines Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche Betriebsgenehmigungen erteilt oder nicht erteilt. Es muss eine Überprüfung der „Moral“ und der Vergangenheit dieser Antragsteller durchführen, bevor ihnen eine Genehmigung erteilt wird.
Gestern hat unser Ermittlungsbüro aufgedeckt, dass in ganz Quebec mehrere private Geldautomaten in Betrieb waren, ohne dass diese Genehmigung oder der von der AMF ausgestellte Aufkleber zum Nachweis ihrer Legalität vorlag. Mehrere Schalter geraten derzeit ins Visier der Behörden.
Seit unser Ermittlungsbüro vor einem Monat damit begonnen hat, Fragen zu stellen, hat die AMF die Zahl der Betreiberakkreditierungen erhöht und damit den Betreiberüberprüfungsprozess beschleunigt.
Angehörige der Polizei bekannt
Ein in Saint-Léonard ansässiges Unternehmen erhielt 2015 seine Lizenz von der AMF. Es betreibt 120 private Geldautomaten in der Region Montreal.
Den Unterlagen zufolge ist es teilweise im Besitz einer nummerierten Firma im Besitz von Carlo Farruggia.
Farruggia stand in den 2000er Jahren in Kontakt mit Ex-Mafia-Chef Vito Rizzuto und einem Freund der Rizzutos, Antonio Pietrantonio (Spitzname Tony Suzuki). Carlo Farruggia wurde zur gleichen Zeit im Hinterzimmer des Consenza-Cafés beobachtet, einem ehemaligen Treffpunkt der Montrealer Mafia.
Außerdem erhielt er 1994 wegen eines Verheimlichungsfalls eine bedingte Entlassung.
Carlo Farruggia ist der Bruder von Paolo Farruggia, der 2013 im Rahmen des Lure-Projekts zur Zerschlagung eines Netzwerks mutmaßlicher Steuerhinterzieher verhaftet wurde.
Der Bericht der Charbonneau-Kommission zitiert Zeugen, die Paolo Farruggia als „Mafia-Person oder Mafia-nahen Mann“ darstellen.
Einer der beiden Eigentümer (über eine nummerierte Firma) eines anderen von der AMF akkreditierten Unternehmens, Paolo Petrilli, steht einem wegen Steuerbetrugs verurteilten Geschäftsmann Marco Pizzi nahe.
Pizzi begleitete den Mafioso Tonino Callochia, als er 2014 in einem Café im Osten Montreals ermordet wurde.
Das Unternehmen Saint-Léonard betreibt 58 Geldautomaten in Quebec. Ihre Lizenz erhielt sie 2015 von der AMF.
Seine Schalter befinden sich insbesondere im Kahnawake-Indigenenreservat, in zwei Stripbars, zwei italienischen Cafés (von denen eines von der RCMP durchsucht wurde), einem Flohmarkt, einem Nachtclub und Convenience-Stores.
Paolo Petrilli war in mehreren Unternehmen mit Pizzi verbunden. Eine dieser Verwaltungsgesellschaften (eine Nummerngesellschaft) ist noch aktiv.
Ein anderes Unternehmen, MPM Auto Parts Recycling, dessen Anteilseigner Petrilli war, wurde 2013 des schweren Steuerbetrugs für schuldig befunden und zusammen mit Pizzi zu einer Geldstrafe von 136.000 US-Dollar verurteilt.
Weder die Sûreté du Québec noch die Finanzmarktaufsicht wollten sich zu den spezifischen Akten dieser Unternehmen äußern.
– In Zusammenarbeit mit Sarah Sanchez
UNSERE LESER REINIGEN DIE TICKETS
Zehntausende Leser haben am Dienstagabend auf der interaktiven Karte, die wir online gestellt haben, nachgeschaut, ob die ihnen bekannten Geldautomaten registriert sind und legal betrieben werden. Da diese Liste unvollständig ist und die AMF nicht weiß, wie viele Geldautomaten es in Quebec gibt, haben uns rund hundert von Ihnen Adressen mit Geldautomaten übermittelt, die auf dieser Karte nicht aufgeführt sind. Wir werden die notwendigen Kontrollen durchführen und Fotos dieser Maschinen, wie der sieben nebenstehenden, veröffentlichen, sobald wir ihre Illegalität bestätigen. Bitte helfen Sie uns weiterhin, ein wahres Bild der Situation zu zeichnen, indem Sie unsere Karte auf unserer Website unter jdem.com/ATM konsultieren.
Petrillis formelle Mitteilung und Farruggias Schweigen
Paolo Petrilli antwortete nicht auf mehrere Interviewanfragen von uns, sondern schickte uns vor der Veröffentlichung dieses Artikels eine formelle Mitteilung.
Sein Anwalt schreibt, dass sein Unternehmen „nie in die Angelegenheiten eines anderen Unternehmens verwickelt war, das möglicherweise in Steuerbetrug verwickelt war.“ Tatsächlich ist (sein Unternehmen) ein Unternehmen, das im Bereich der Dienstleistungen für Geldautomaten tätig ist. Seine Aktivitäten erfolgen im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Darüber hinaus werden alle Vorgänge in vorgeschriebener Weise gemäß den Standards der Geldautomatenbranche durchgeführt und von allen betroffenen Behörden überwacht.
Carlo Farruggia legte jedes Mal auf, wenn wir versuchten, ihn zu erreichen.
Was das Schaltergesetz sagt
- Ein „Gelddienstleistungsunternehmen sowie die Menschen (die es betreiben) müssen eine gute Moral haben und die Integrität zeigen, die zur Ausübung ihrer Aktivitäten oder Funktionen erforderlich ist“.
- „Das Fehlen guter Sitten wird insbesondere unter Berücksichtigung der Verbindungen festgestellt, die die im ersten Absatz genannten Personen oder Organisationen mit einer kriminellen Vereinigung unterhalten.“
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